Go to the English version?

YesNo

#libra#Binance
18/09/19 09:32 UTC-4

Австралійці розкрили схему по відмиванню грошей через крипту на "мільйони доларів"

ІншеЗлочинці відмили мільйони доларів через криптовалюти
Злочинці відмили мільйони доларів через криптовалюти

Правоохоронні органи Австралії розкрили чергову групу шахраїв. Вони підробляли особисті дані громадян, крали гроші з пенсійних й трейдингових рахунків, та відмивали награбоване за допомогою криптовалют.

 

Австралія розкрила мультимільйонну схему з відмивання грошей

Австралійська Комісія з цінних паперів та інвестицій повідомляє, що 17 вересня відбулося судове засідання у справі 21-річної громадянки країни. Правоохоронці стверджують, що вона брала участь у злочинному угрупованні, яке крало гроші громадян та відмивало їх через криптовалюти.

За заявою влади, угруповання скуповувало особисті дані громадян в даркнеті, підробляло їх СІМ-карти та поштові скриньки, щоб отримати доступ до фінансових рахунків. За допомогою підроблених даних зловмисники відкривали рахунки в банках на імена громадян. Всього силовикам вдалося знайти підроблені акаунти в 70 австралійських банках.

Далі угруповання крало гроші з пенсійних та трейдингових рахунків громадян й переводило гроші на підроблені банківські акаунти.

Для того, щоб відмити вкрадене, зловмисники скуповували за кордоном активи, які трудно відстежити, на зразок коштовностей. Вони продавали ці активи за криптовалюту, яку потім переказувало назад в Австралію.

Цікаве у розділі: Фінансова географія: криптовалюти в Австралії

  • Австралійські правоохоронці ще збирають дані про постраждалих, та не можуть назвати точної суми збитку. Але, за їхніми словами, зловмисникам вдалося вкрасти "мільйони доларів"
  • 16 вересня правоохоронці Філіппін заарештували 277 осіб. Силовики впевнені, що вони причетні до криптовалютного скаму 

 

Читайте також: "$500 млрд активів: фінансовий гігант Wells Fargo тестує криптодолар"

#Криптовалюта #Австралія #ВідмиванняГрошей #Скам #Криптозлочин

Редактор: Альона Набок
Коментарі

Схоже

19/09/19 07:00 UTC-4

Дослідження ING: Чим менше знань про блокчейн, тим більше люди впевнені в безхмарному майбутньому криптовалют

​Чим менше люди знають про технології блокчейн та криптовалют, тим більше вони впевнені в їх безхмарному майбутньому. І, навпаки, коли люди мають хоч базові знання про ці технології, вони бачать негатив.