Go to the English version?

YesNo

ICO, ІРО, STO

23/11/18 05:04 UTC-4

Крипто-шахраї в Індії. Поліція звинуватила Аміта Бхарадваджа в обмані інвесторів

Шахрайське ICO
Шахрайське ICO "піраміда" у Пуне, Індія

Індійська поліція в місті Пуне, Індія, звинуватила Аміта Бхардваджа разом з ще трьома іншими людьми: Вивеком Бхардваджем, Панкаджем Адлахой і Хемантом Бхоупом, за участь у кримінальному багаторівневому (мережевому) маркетингу та шахрайське майнінг-ICO, – як було повідомлено в місцевому виданні "The Indian Express".

По закінченню року слідчих дій, 22 листопада, учасникам шахрайської "піраміди" були представлені прямі звинувачення. Стверджується, що Аміт, який є центральним персонажем судової справи, зібрав близько 10 рупій (близько 1,42 млн. дол. США) у нічого не підозрюють інвесторів під виглядом високоприбуткових криптовалютных інвестицій для нового ICO-проекту.

Відповідно до його профілю LinkedIn, Аміт Бхардвадж почав свою "криптовалютну діяльність" у 2016 році. Він описує себе як підприємця, інвестора, мрійника і "піонера" Біткоіна, – згідно з даними профілю в LinkedIn. Аміт Бхарадвадж стверджує, що він є засновником чотирьох крипто-компаній: Amaze Miners, GB Miners, CoinBank і Amaze Mining & Blockchain Research Ltd.

Як було повідомлено в CCN, Аміт приєднався до обіцянок інвесторам, які оприлюднив у LinkedIn: "(...) Це сама високоприбуткова смарт-технологія для майнінгу крипто-монет у світі. Ми зробили до 200% річного прибутку від інвестицій в Alt-Coin Mining" – Аміт Бхардвадж, LinkedIn.

Як стало відомо, підозрювані обіцяли до 10% щомісячного прибутку за інвестиції в Біткоін протягом 18 місяців.

Відповідно до публікації в "The Indian Express", Аміт разом зі своєю командою провів складні презентації та саміти в Макао і Дубаї. Яхти були заброньовані на кілька днів, намагаючись заманити якомога більше нових інвесторів.

Один з постраждалих інвесторів анонімно прокоментував ситуацію: “Ми були запрошені на саміт інвесторів в Дубаї і Макао. Квитки разом з іншими документами були відправлені нам (...) Коли ми почали обурюватися, що не отримали прибуток від вкладених грошей в Біткоін під час саміту, Аміт і його молодший брат Адітья Бхардвай запевнили нас, що наші гроші будуть повернуті (..) все було марно (...) Поряд з інвесторами з Індії на цих самітах були присутні також люди з Китаю, В'єтнаму, Дубаї, Маврикія та інших країн"

Схема почала викриватися, коли інвестори не отримали обіцяні дивіденди. Кілька інвесторів подали скарги на Аміта до суду, заявивши, що вони були обмануті. За офіційними даними Аміт Бхардвадж був заарештований в Бангкоку 31 березня минулого року. Відтоді він і його спільники залишалися під слідством. Тільки в листопаді цього року їм було пред'явлено звинувачення в шахрайстві.

Після засідання суду, яке проходило 22 листопада 2018 року по справі шахрайства, місцевим ЗМІ розповіли про нюанси справи. Ролі, які грали кожен з обвинувачених, були такими: Аміт Бхардвадж, як керівник схеми. Його брат, Вівек, працював менеджером з маркетингу та промоутером монети Gainbit, а також був в якості доповідача під час організованих компанією заходів. Панкадж Адлаха і Хемант Бхоуп виконували ролі промоутера і мотиваційного оратора, організаційного секретаря.

Редактор: Юлія Красна

Читайте також: "Заборони на ICO тривають: в Колорадо відмовили ще чотирьом компаніям"

#Пуні #арешт #Індія #криптовалюти #ICO #шахраї #Аміт Бхарадваджа

Коментарі

Схоже

12/06/19 04:10 UTC-4

Фейкові токени Telegram збиралися продавати на біржі

​Вчора, 11 червня криптовалютна біржа Liquid заявила, що збирається продавати токени Gram на своєму майданчику. При цьому на офіційній сторінці Telegram спростували дану інформацію, заявивши, що оголошення від Liquid – фейкове.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Хайпи, фонди, фіатні гроші
Інше