Go to the English version?

YesNo

Хайпи, фонди, фіатні гроші

18/10/18 12:55 UTC+3

Шахрайська схема Ponzi коштувала хендж-фонду більше 2,5 мільйонів доларів

Хедж-фонд Gelfman Blueprint був звинувачений у використанні схеми Ponzi
Хедж-фонд Gelfman Blueprint був звинувачений у використанні схеми Ponzi

Хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) був звинувачений у використанні схеми PonziPonzi (понзи)
Схема Ponzi (понзі) – це економічний фінансовий термін, яким позначають вид інвестиційної афери, так званої "інвестиційної піраміди".Докладніше
в США.

Відповідно до федерального суду Нью-Йорка, хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) і його генеральний директор Ніколас Гельфман заплатили більше 2,5 мільйонів доларів за експлуатацію шахрайської схеми Ponzi – згідно з офіційним повідомленням, опублікованим 18 жовтня.

GBI – нью-йоркська корпорація і фонд Bitcoin (BTC), зареєстрований в 2014 році. Як зазначено на сайті компанії, до початку 2015 року в корпорації було 85 клієнтів-інвесторів та 2 367 BTC на рахунку.

Судовий позов це продовження початкових примусових заходів по боротьбі з інвестиційними аферами в США.  Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) позивалася проти GBI ще у вересні 2017 року. CFTC звинуватили GBI у використанні схеми Ponzi з 2014 по 2016 рік.

"Вашингтон, округ Колумбія. Федеральний суд Нью-Йорка розпорядився, щоб корпорація New York Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) і її головний виконавчий директор (CEO) Ніколас Гельфман з Брукліна, штат Нью-Йорк, заплатили в цілому більше 2,5 млн. дол. США цивільних грошових штрафів за часту Біткоінів (скарга CFTC 7614-17)." – Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Як відомо, в 2014 році GBI повідомили інвесторам, що про розробку комп'ютерного алгоритму під назвою "Jigsaw", який дозволяє отримати значний прибуток через товарний фонд. Але на практиці схема була шахрайством – Ponzi.

Тип афери Ponzi – інвестиційний обман. Принцип роботи: переконання у високих ставках повернення і невеликих ризиках. Для реалізації афери використовуються сфабриковані звіти, зроблені з поверненням доходу для старіших інвесторів грошима нових. Компанії, які беруть участь в Ponzi Schemes, працюють тільки на залученні нових інвестицій без створення будь-якого законного продукту.

За непідтвердженими даними GBI і Гельфман обдурили інвесторів більш ніж на 600 000 доларів. Більш того, сам Ніколас Гельфман створив підробний комп'ютерний "хак", щоб приховати реальні торгові схеми. В кінцевому підсумку це призвело до втрати майже всіх вкладених клієнтами коштів.

За рішенням суду GBI і Gelfman повинні сплатити понад 2,5 млн доларів США штрафних санкцій у громадянській валюті, а також повернути частину грошей обдуреним інвесторам.

Редактор: Юлія Сорока

Читайте також: "Стів Возняк заявив про підтримку венчурного фонду EQUI Global"

#хеджфонд #GelfmanBlueprint #Ponzi #афера

Коментарі

Схоже

14/06/19 12:01 UTC+3

Криптовалюта об'єднала компанію Facebook з Uber, PayPal і Mastercard

14 червня з'явилася інформація, що компанія Facebook заручилася підтримкою великих фірм для просування і реалізація своєї майбутньої криптовалюти. Серед кандидатів у партнери Fb: Uber, PayPal, Mastercard, Visa і Booking.com. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

25/06/19 19:00 UTC+3

Колишній радник Трампа захопився криптовалютою від Facebook

24 червня колишній радник американського президента Дональда Трампа, Стівен Мур, захопився криптовалютою Libra. Про це екс-радник президента розповів в інтерв'ю для Yahoo, і поділився своїм позитивним враженням про платіжну систему з Консорціумом.

24/06/19 12:26 UTC+3

20 років в'язниці за фінансову піраміду Coin Drop Markets

​Ввечері 21 червня організатор фінансової криптовалютної піраміди, Патрік Макдоннелл, визнав свою провину в суді Східного округу Нью-Йорка. Махінація під назвою Coin Drop Markets зібрала у інвесторів понад 200 тисяч доларів США.

22/06/19 12:00 UTC+3

Благодійний фонд Binance обладнав сонячні батареї в Уганді

​21 червня благодійний фонд Binance Charity повідомив, що поставив сонячні батареї і шкільні матеріали в 15 шкіл Уганди. Для благодійної акції використовувалися 170 000 доларів США, залучені в рамках першого щорічного Кубка благодійності покеру Binance організованого TronBet.

19/06/19 11:23 UTC+3

Хакерські атаки призупинили роботу Нацбанку України

​Сьогодні, 19 червня, офіційний сайт Національного банку України піддався серії хакерських атак. Згідно з інформацією в Facebook, система електронних платежів не постраждала, але зовнішні DDoS-атаки вивели з ладу сайт Нацбанку.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Хайпи, фонди, фіатні гроші
Інше