Go to the English version?

YesNo

Біржі

09/12/18 04:00 UTC-4

Японська поліція зафіксувала сплеск "підозрілої" крипто-активності

Японська поліція зафіксувала 5944 випадки підозрілої активності на біржах
Японська поліція зафіксувала 5944 випадки підозрілої активності на біржах

Представники Національного управління поліції Японії заявили, що в період з січня по жовтень цього року було зареєстровано 5944 повідомлення з крипто-обмінників про підозрілі криптовалютні транзакціїТранзакція
– це фінансовий термін, який означає логічно осмислену операцію, що може здійснюватися тільки повністю. Докладніше
, які, можливо, пов'язані з відмиванням грошей і ухиленням від податків, – як було повідомлено в Jiji Press.

Цифри, опубліковані Jiji Press, показують, що з 699 випадків, про які повідомлялося в минулому році, підозріла активність, збільшилася більш ніж у вісім разів. Це на думку NPA (Національного управління поліції) є доказом того, що оператори японських обмінників працюють з більшою відповідальністю.

Згідно зі звітом в інформаційному виданні Japan Times, 699 випадків підозрілих криптовалютних транзакцій були зареєстровані в період з квітня по грудень минулого року. Раніше в цьому році інф. агентство CCN повідомило, що: "(...) хоча в минулому році через криптовалютні обмінники і окремі види гаманців, було викрадено понад 660 мільйонів ієн, ця цифра зросла більш ніж на 60 мільярдів ієн тільки в першій половині цього року (...) Після цих тривожних  відкриттів в квітні були введені нові закони, що вимагають від операторів крипто-бірж ідентифікувати клієнтів і повідомляти про всі підозрілі валютні операції (...)" – зі статті CCN, від 20 вересня 2018 року.

 

Японська поліція і "підозрілі" транзакції

6 грудня, в щоденній газеті The Mainichi, представник NPA, пояснив, що розширення співробітництва на платформах крипто-обміну є рушійною причиною збільшення повідомлень про підозрілу діяльність.

"Минуло вже багато часу відтоді, як почалася система звітності (...) вона була активно підтримана керівництвом Агентства з фінансових послуг"

Слід нагадати, що в квітні 2017 японська влада ввела режим регулювання для обміну криптовалютами. Відповідно до них біржі повідомляли про будь-які підозрілі транзакції. Регулювання галузі пов'язано з високим відсотком незаконного відмивання грошей через крипто-активи.

З моменту початку дії закону, регулюючі і правоохоронні органи Японії почали включати в розслідування звіти про підозрілу діяльність обмінників. У четвер, 6 грудня, Національна комісія з питань громадської безпеки також опублікувала звіт про зафіксовані випадки незаконної передачі грошей через криптовалюту.

Із закону NPA "Про підозрілі криптографічні транзакції": "Підозрілим вважається: повторне використання однієї фотографії особи кількома користувачами з різними іменами і датами народження;  використання відразу декількох торгових рахунків, ініційованими з однієї IP-адреси; користувачі з-за кордону з рахунками і адресами Японії;  реєстрація з непрацюючих номерів мобільних телефонів"

Японська поліція, зафіксувавши сплеск "підозрілої" криптовалютної активності, почала активну перевірку акаунтів, сум перерахованих грошей, а також осіб, пов'язаних з транзакціями.

Редактор: Альона Набок

Читайте також: "Американська біржа криптовалюти запустили підтримку Zcash"

#Японія #криптовалюта #біржі #поліція

Коментарі

Схоже

20/05/19 08:21 UTC-4

Підсумки злому біржі Binance: генеральний директор розповів про відновлення платформи

​Генеральний директор криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, підвів підсумки недавнього злому гарячих гаманців на платформі. З біржі було викрадено 7000 ВТС, які опісля були розміщені по 7 хакерських гаманцях.

02/05/19 05:00 UTC-4

Біржа Кракена відключила торгівлю BSV, а натомість отримала зростання BCH на 10%

Базована в Сан-Франциско біржа криптовалют Kraken нещодавно оголосила про те, що торгівля Bitcoin SV в даний час відключена, в той час як Bitcoin Cash отримує 10-відсотковий стрибок цін, – Твіттер біржі.

13/04/19 03:15 UTC-4

Чанпен Чжао видалить Bitcoin SV з біржі Binance: рух #WeAreAllHodlonaut проти самопроголошеного творця Біткоіну

12 квітня генеральний директор криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, розкритикував засновника монети Bitcoin SV Крейга Райта і пообіцяв прибрати криптовалюту з лістингу на Binance.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Хайпи, фонди, фіатні гроші
Інше