Go to the English version?

YesNo

Біржі

12/11/18 10:12 UTC-4

CFTC штрафує трейдера-шахрая на $ 1,1 мільйона

CFTC штрафує трейдера шахрая
CFTC штрафує трейдера шахрая

Комісія з торгівлі ф'ючерсами США (CFTC) ув'язнила торговця біткоінами і оштрафувала його на суму понад 1 мільйон доларів за використання шахрайської схеми.

Відповідно до прес-релізу, опублікованого в п'ятницю CFTC, трейдерТрейдинг
– економічний термін, який означає процес незалежної торгівлі, самостійного аналізу ринку та укладення торгових угод. Етимологія поняття: від англійського "Trader" – "торговець". Частіше використовують "трейдер".Докладніше
, житель Арізони Джозеф Кім, зізнався, що обманював інвесторів на сотні тисяч доларів. А також присвоїв більш ніж 600 000 доларів з особистих коштів колишнього роботодавця.

У період з вересня по листопад 2017 року Кім переводив bitcoin і litecoin з гаманця свого роботодавця, торгової фірми в Чикаго, на свої особисті рахунки, що призвело до збитків у розмірі 601 000 доларів США.

Коли фірма засумнівалася в чесності роботи Кім, він брехливо заявив, що проблеми безпеки з крипто-обміном вимагають переводу фінансів на інші рахунки. Викривши працівника, в листопаді того ж року, фірма негайно звільнила його.

Але Кім не зупинився. Потім він давав запит на кошти окремих клієнтів, продовжував торгувати криптовалютою, сподіваючись отримати прибуток. В результаті обманним шляхом шахрай отримав близько 545 000 доларів США.

Кім, брехав клієнтам, що він добровільно покинув свого роботодавця, щоб відкрити свою власну торгову компанію. Він також фальшиво стверджував, що він буде інвестувати кошти в стратегію арбітражуАрбітраж
– це економічний термін, який означає процес здійснення кількох логічно пов'язаних фінансових угод.Докладніше
з низьким рівнем ризику. А коли насправді зробив ризиковані угоди – втратив всі 545 000 доларів коштів своїх клієнтів.

На додаток до штрафу в розмірі 1 146 000 доларів, CFTC також назавжди заборонила Кім торгувати на криптовалютному ринку, засудивши його до 15 місяців тюремного ув'язнення.

Джеймс Макдональд, директор по дотриманню безпеки в CFTC, сказав: "Сьогоднішній ордер це черговий випадок, який демонструє відповідальне ставлення CFTC до активного захисту віртуальних валютних ринків і захисту інтересів громадян."

 

Редактор: Юлія Сорока

Читайте також: "Крипто-біржа Upbit почне працювати в Таїланді та Індонезії"

#CFTC #bitcoin #litecoin #трейдер #шахрайство

Коментарі

Схоже

20/05/19 08:21 UTC-4

Підсумки злому біржі Binance: генеральний директор розповів про відновлення платформи

​Генеральний директор криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, підвів підсумки недавнього злому гарячих гаманців на платформі. З біржі було викрадено 7000 ВТС, які опісля були розміщені по 7 хакерських гаманцях.

02/05/19 05:00 UTC-4

Біржа Кракена відключила торгівлю BSV, а натомість отримала зростання BCH на 10%

Базована в Сан-Франциско біржа криптовалют Kraken нещодавно оголосила про те, що торгівля Bitcoin SV в даний час відключена, в той час як Bitcoin Cash отримує 10-відсотковий стрибок цін, – Твіттер біржі.

13/04/19 03:15 UTC-4

Чанпен Чжао видалить Bitcoin SV з біржі Binance: рух #WeAreAllHodlonaut проти самопроголошеного творця Біткоіну

12 квітня генеральний директор криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, розкритикував засновника монети Bitcoin SV Крейга Райта і пообіцяв прибрати криптовалюту з лістингу на Binance.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Хайпи, фонди, фіатні гроші
Інше