Go to the English version?

YesNo

Біржі

19/03/19 16:47 UTC+3

Співзасновник біржі QuadrigaCX з кримінальним минулим

Було викрито одного із співзасновників канадського обмінника QuadrigaCX, Майкла Патріна. Виданню Bloomberg вдалося підтвердити чутки про зміну імені Патріна і його судимості за крадіжку і шахрайство.

Була офіційно підтверджена інформація, що співзасновник біржі QuadrigaCX кілька разів міняв ім'я, мав судимості на території США, а також був надалі депортований в Канаду.

Цікаве у розділі: Прихований майнінг, як новий вид інтернет-шахрайства

 

QuadrigaCX – з ким Коттен створив обмінник

Згідно з інформацією в Bloomberg, Майкл Патрін – це змінене ім'я Омара Дханані, який раніше був відомий як шахрай.

"Його злочини: крадіжка особистих даних, пов'язана з шахрайством з банківськими та кредитними картами. Його вирок: 18 місяців у федеральній в'язниці США, а потім депортація в Канаду" – Bloomberg.

Як було зазначено в джерелі, Омар Дханані двічі міняв своє ім'я, останній раз в 2008 році, коли він і став Майклом Патріном. Кримінальна історія співзасновника QuadrigaCX почалася на його 22 день народження (2005), коли Дханані (Патрін) визнав свою провину в шахрайстві з кредитними картами і був засуджений на 18 місяців позбавлення волі.

Уже через два роки було скоєно ще одне визнання, на цей раз – комп'ютерне шахрайство та розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах.  Після відбування нового терміну Дханані був депортований в Канаду, де вкотре змінив ім'я і став партнером покійного Дж. Коттена. Разом вони створили криптовалютний майданчик QuadrigaCX ...

Після смерті Коттена, почалася дилема з ключами від холодного сховища, де зберігалися майже всі криптовалюти біржі. Стверджувалося, що тільки Коттен мав до них доступ. Потім одна з аналітичних компаній виявила, що з сховища QuadrigaCX було виведено 268 тисяч ETH на обмінну платформу ShapeShift.

В ході розслідування спливли подробиці про співзасновника компанії Дханане (Патріна), який, що дивно, в минулому році найняв фахівців для знищення будь-якої інформації про своє минуле.

Цікаве у розділі: Крипто-біржі: керівництво для початківців

Співзасновник біржі QuadrigaCX виявився з кримінальним минулим. На даний момент ситуацію розслідують правоохоронні органи, так як доступ до шести гаманців QuadrigaCX не відновлений, та й саме їхнє існування вже викликає сумніви.

Нагадаємо, що біржа Kraken пообіцяла заплатити 100 000 доларів США тому, хто зуміє розгадати таємницю QuadrigaCX, – про це раніше повідомляли Cryptorbit.Media.

Редактор: Юлія Сорока

Читайте також: "Cryptopia відновила роботу з 40 криптовалютними парами"

#cryptocurrency #exchange #QuadrigaCX #криптовалютнабіржа #МайклПатрін #розслідування #ОмарДханані

Коментарі

Схоже

27/06/19 17:18 UTC+3

Binance Research: 56% VIP-трейдерів інвестують з довгостроковою перспективою

​Аналітичний відділ Binance Research опублікував інституційний аналіз ринку за другий квартал 2019 року. Згідно з дослідженням, 56% інституційних і VIP-клієнтів інвестують в криптовалюти в довгостроковій перспективі.

20/05/19 15:21 UTC+3

Підсумки злому біржі Binance: генеральний директор розповів про відновлення платформи

​Генеральний директор криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, підвів підсумки недавнього злому гарячих гаманців на платформі. З біржі було викрадено 7000 ВТС, які опісля були розміщені по 7 хакерських гаманцях.

02/05/19 12:00 UTC+3

Біржа Кракена відключила торгівлю BSV, а натомість отримала зростання BCH на 10%

Базована в Сан-Франциско біржа криптовалют Kraken нещодавно оголосила про те, що торгівля Bitcoin SV в даний час відключена, в той час як Bitcoin Cash отримує 10-відсотковий стрибок цін, – Твіттер біржі.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Фіатні гроші, фонди
Інше