Go to the English version?

YesNo

Криптовалюти

31/12/18 11:00 UTC+3

Нерозкриті справи по криптовалюті в США: інвесторам повернули тільки $ 36 мільйонів

В останні два роки регулюючі і правоохоронні органи США подали понад 90 справ про шахрайство з криптовалютными активами, – як було повідомлено в Wall Street Journal.

На сьогодні важко встановити точну суму, яку втратили інвестори, але регулюючим органам (як на федеральному рівні, так і на рівні штатів) вдалося повернути лише 36 мільйонів доларів США. За фактом, це вважається незначною цифрою, оскільки реальні втрати в рази більші. Більшість справ так і залишилися нерозкритими.

За словами представників правоохоронних та регулюючих органів, відстеження коштів – важко через анонімного характеру криптовалют.

 

Регулюючі органи США і нерозкриті справи по криптовалютах

В аналізі, проведеному Wall Street Journal, також виявлено, що органи зареєстрували менше шахрайства та крадіжок, коли ціни досягли рекордно високого рівня, в порівнянні з кількістю кримінальних справ, які були подані, коли ринок обвалився. Наприклад, минулого місяця Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала п'ять позовів про великі крадіжки, а за весь 2017 рік – тільки чотири.

Крім цього, Державні регулятори, відкрили понад 70 справ за криптовалютою в минулому році. Хоча жодна з дій органів не призвело до того, що інвестори повернули свої гроші. Нагадаємо, що серед найбільш відомих та передбачуваних шахрайств був проект BitConnect, який розслідується як SEC, так і іншими державними регуляторами. Згідно з офіційною інформацією, Рада з цінних паперів штату Техас (TSSB) звинуватила BitConnect в порушенні деяких розділів Техаського закону про цінні папери, які забороняють продаж цінних паперів без дозволу державного комісара. Загальна сума ринкової вартості проекту BitConnect на той момент прирівнювалась майже до трьох мільйонів доларів США.

Крім дій регулюючих органів, судові процеси проти ймовірних схем шахрайства з криптовалютою, також різко зросли в минулому році.

Як було повідомлено інформаційним агентством CCN у вересні, кількість судових позовів про криптовалюту зросла в три рази в першій половині 2018 року порівняно з усім 2017 роком. А згідно зі звітом, складеним юридичної аналітичною компанією Lex Machina: "У перших двох кварталах 2018 року спостерігалося значне зростання кількості відкритих кримінальних справ щодо цінних паперів, пов'язаних з криптовалютою і Біткоіном. Використовуючи функцію пошуку за ключовими словами у Legal Analytics, Lex Machina виявила, що кількість справ, пов'язаних з цією новою областю, збільшилася з семи, в четвертому кварталі 2017 року, до 22, у першому кварталі 2018 року, і до 23 справ у другому кварталі 2018 року".

Через нерозкриті справи про криптовалюту в США, інвесторам повернули тільки $ 36 мільйонів, при цьому залишається невідомим, чи зможуть інші інвестори повернути вкрадені гроші.

Редактор: Переїденко Ігор

Читайте також: "Національний банк Кувейту почав використовувати платіжну систему Ripple"

#США #BitConnect #SEC

Коментарі

Схоже

25/06/19 15:00 UTC+3

Сумарна вартість Біткоіну перевищила $200 млрд

​25 червня сукупна ринкова капіталізація першої криптовалюти перевищила 200 мільярдів доларів. При цьому вже кілька днів поспіль спостерігається зростання курсу активу, з досягненням нових річних максимумів.

21/06/19 13:00 UTC+3

Як тільки BTC подолає $ 11 700, ніщо не завадить йому набрати $20 000

20 червня трейдер Джош Рейджер заявив у своєму Твіттері, що як тільки найпопулярніша криптовалюта в світі перевищить позначку в 11 700 доларів, ніщо не завадить їй піднятися до 20 000 доларів. Ця думка співпадає з більшістью прогнозів експертів.

18/06/19 15:44 UTC+3

Facebook відкрив сайт для своєї криптовалюти – Libra. Огляд проекту

Сьогодні, 18 червня, Facebook відкрили сайт платіжної мережі Libra. White paper криптовалюти вже доступний для скачування, почався тестовий період запуску. Крім цього, стало відомо, що офіційна версія Libra буде доступна на початку 2020 року.

Криптовалюти
Біржі
Майнінг
ICO, ІРО, STO
Хайпи, фонди, фіатні гроші
Інше