Go to the English version?

YesNo

27/08/19 07:30 UTC-4

Мийка на $25 млн: Влада США "накрила" нелегальний криптообмінник

КриптовалютиАмериканець нелегально обміняв $25 млн через криптовалюту
Американець нелегально обміняв $25 млн через криптовалюту

25-річний громадянин США Кунал Калра визнав себе винним в нелегальному обміні $25 млн через готівку та криптовалюту. В основному він "обслуговував" наркоторговців та інших злочинців. Тепер йому загрожує довічний термін.

 

Довічно: Влада США закрила нелегальний криптообмінник на $25 млн

Міністерство Юстиції США заявило, що Кунал Калра визнав звинувачення в створенні та управлінні нелегальним обмінником. Влада стверджує, що з травня 2015 року по жовтень 2017 року він нелегально обміняв $25 млн. А його цільовою аудиторією були наркоторговці та інші злочинці. Всі операції Кунал проводив через свій bitcoin кіоск та біткоінмат.

За твердженням влади США, Калра знав, що його бізнес нелегальний, але його це не зупинило. В основному, він проводив обмін готівкових доларів США на bitcoin. Звичайно, він брав за це комісію. А щоб замести сліди, зловмисник створив кілька підроблених банківських рахунків та бізнесів.

Влада заарештувала $889 000 на рахунках Калра й приблизно 54,3 BTC (близько $554 023 в нинішніх цінах).

Цікаве у розділі: Програмний гаманець BitPay Wallet для зберігання Біткоіну

 

Редактор: Переїденко Ігор

Читайте також: "Біткоін не може програти! – Джон Макафі"

#Bitcoin #BTC #Наркотики #Наркоторгівля #Криптовалюта

Коментарі

Схоже

16/09/19 04:36 UTC-4

До $200 млрд: голова Libra Association розповів, скільки грошей буде зберігатися в резервах Libra

​Глава Libra Association, що займається розробкою криптовалюти Libra від Facebook, розповів, що монета може бути забезпечена резервами до $200 млрд. Але на традиційну економіку це ніяк не вплине.

05/09/19 04:53 UTC-4

Глава МВФ Лагард, закликала центробанки не чинити тиску на криптовалюти

Крістін Лагард, кандидат в президенти Європейського центрального банку, опублікувала заяву в Комітеті з економічних і валютних питань Європейського парламенту, в якому виклала принципи, які визначатимуть її підхід в разі успіху її висунення.

29/08/19 10:00 UTC-4

ЦБ Китаю: Чутки про випуск криптоюаню в листопаді – "помилкова спекуляція"

​Центральний банк спростував чутки про те, що готується випустити національну цифрову валюту до 11 листопада 2019 року, коли в країні почнеться одна з наймасовіших акцій розпродажу в честь Дня Холостяка.

23/08/19 22:00 UTC-4

На вихід: засновники Libra готують "втечу" з проєкту

​У Libra Association – організацію, яка повинна розвивати криптовалюту від Facebook – входить 28 членів. Серед них такі гіганти як Visa та Uber. Тепер же як мінімум 3 члени намагаються вийти з проєкту через критику регуляторів.