Go to the English version?

YesNo

ICO, ІРО, STO

28/11/18 07:00 UTC-4

Израильский предприниматель Моше Хогег был обвинен в незаконном присвоении денег двух ICO

Моше Хогег под следствием в Тель-Авиве
Моше Хогег под следствием в Тель-Авиве

Один из ведущих предпринимателей Израиля в области крипто-сферы, Моше Хогег, был обвинен в присвоении средств, полученных от двух крипто-монетных ICOICO
(Initial Coin Offerings) – это акроним, который означает первичное валютное предложение.Детальнее
компании AnyOption, – об этом сообщается информационным агентством CCN и The Times of Israel.

В результате незаконный действий Моше Хогега пострадали 17 крупных инвесторов. На сегодня, бывшие претенденты на роль акционеров IDC Investdotcom Holdings, компании Моше Хогега (которая более известна как Invest.com), подали петицию с требованием ликвидации фирмы и возмещением убытков.

Согласно сообщению в The Times of Israel: "(...) время и нюансы ликвидации компании, а также сумма возмещения убытков для пострадавших инвесторов, определяется судом в Тель-Авиве"

Поскольку, 17 экс-акционеров AnyOption (с июня 2017 часть IDC Investdotcom Holdings), в петиции подчеркнули тесные связи между криптовалютами и бинарными опционами – решение о ликвидации компании было однозначным. Дело в том, что промышленность бинарных опционов несколько месяцев назад была объявлена – "вне закона Израиля".

Хотя IDC Investdotcom Holdings официально зарегистрирована на Кипре, заявители утверждают, что она в основном управлялся из Израиля, Хогегом и его заместителями. После того, как десятки миллионов долларов были подняты в течение двух успешных ICO, заявители сообщили, что Хогег незаконно присвоил собранные средства.

Как известно, в этом году Хогег активно светился в мировых новостях. Это связано с его многомиллионными покупками и пожертвованиями. Например, участок земли, который он купил в Тель-Авиве, стоимостью 19 млн. долл. США, и израильский топ-футбольный клуб "Бейтар-Иерусалим", который он приобрел по цене 7,2 млн. долл. США. Хогег также недавно пожертвовал 1,9 млн. долл. США университету в Тель-Авиве, чтобы создать исследовательский блокчейн-центр, который бы назывался в его честь.

Напомним, что документально владельцем блокчейн-компании Invest.com является многонациональная корпорация венчурного капитала Singulariteam. Другие фирмы в портфолио собственности  Singulariteam, включая и знаменитый проект Sirin Labs, стали известными после проекта "1000-долларовый блокчейн-смартфон Финни" (первый в мире смартфон, который приспособлен к интеграции технологии блокчейн), а также после запуска альткоинаАльткоин
– это общее название всех криптовалют (кроме Биткоина)Детальнее
Сирин.

Как известно, AnyOption и Invest.com объединились в прошлом году, в конце июня. Слияние произошло после того, когда выяснилось, что первая компания уже не может продолжать заниматься бинарными опционами, поскольку Израиль планирует запретить этот сектор финансов. Условия соглашения о слиянии двух крупных корпораций, однако, были изменены в феврале текущего года, когда акционеры AnyOption получили право на распоряжение 3,5 млн. долл. США фирмы Invest.com и на все акции Stox.

"Накануне подписания слияния с IDC Investdotcom у AnyOption были миллионы клиентов, лицензии на осуществление своей деятельности в Европе и в других местах, ​​денежные средства в размере более миллиона долларов. У компании AnyOption были профессиональные и хорошо обученные продавцы, передовая торговая платформа и интеллектуальная собственность" – из петиции.

Одно из  ICO, которое стало жертвою хищения, было проведено в августе прошлого года. Организацией ICO занимались разработчики проекта Stox. Как известно, тогда собрали ETH более чем на 34 миллиона долларов США, хотя несколько позже сумма выросла до 60 миллионов долларов США.

Позже Stox также организовала еще одно ICO в феврале этого года для проекта известного как "Зодиак". Согласно обнародованной информации, тогда было поднято 33 миллиона долларов США в соответствии с ходатайством. Хотя представитель Хогега в суде сказал, что у Зодиака не было ICO.

Заявители теперь утверждают, что эта сумма поднятых денег никогда не принадлежала компании Invest.com, но была незаконно присвоена Моше Хогегом. На данным момент, проходят следственные разбирательства.

"Согласно петиции, Invest.com уволили многих сотрудников в последнее время, и не могут выплатить последние зарплаты или пособия. Согласно заявлению, компания не оплачивает операционные расходы того, что раньше делали AnyOption: включая арендную плату, учетные сборы, налоги в разных юрисдикциях на суммы в сотни тысяч долларов. Invest.com также задолжали сотни тысяч долларов юридической фирме Herzog, Fox & Ne'eman, которая представляет их по различным юридическим вопросам, согласно петиции." – The Times of Israel.

Более детально о развитии событий будет известно на следующей неделе после обнародования фактов о будущей ликвидации компании Invest.com.

Напомним, что предприниматель Моше Хогег уже был подозреваемым по делу о мошеннических ICO в начале этого года. Тогда дело косалось запуска и распространения альткоина Сирин (SRN). Как было известно, Хогег вместе с казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым были подозреваемы в обмане инвесторов токенаТокен
— учетная единица, которая используется для представления цифрового баланса в активе. Детальнее
Сирин.

Редактор: Юлия Красная

Читайте также: "ICO Harapan Coin: одобрит ли Центральный банк Малайзии новую криптовалюту?"

#Моше Хогег #Тель-Авив #ICO #суд #расследование #ликвидация #AnyOption #Sirin Labs #IDC Investdotcom Holdings #SRN #Израиль

Комментарии

Похожее

29/03/19 09:00 UTC-4

Первое IEO в Восточной Европе. Paytomat на бирже EXMO

1-3 апреля на EXMO пройдет первый IEO в Восточной Европе. В токенсейле будет участвовать эстонский проект Paytomat, который имеет большое влияние на развитие крипто-индустрии в Украине, Россие и Польше.

25/03/19 08:40 UTC-4

Binance изменит формат токенсейлов на платформе Launchpad

​Гонконгская криптовалютная биржа Binance заявила, что изменит формат проведения токенсейлов, в связи с массовой критикой клиентов прошлых IEO. Теперь продажа токенов во время токенсейла будет проходить в лотерейном формате.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое