Go to the English version?

YesNo

ICO, ІРО, STO

23/11/18 05:04 UTC-4

Крипто-мошенники в Индии. Полиция обвинила Амита Бхарадваджа в обмане инвесторов

Мошенническое ICO
Мошенническое ICO "пирамида" в Пуне, Индия

Индийская полиция в городе Пуне, Индия, обвинила Амита Бхардваджа вместе с еще тремя другими людьми: Вивеком Бхардваджем, Панкаджем Адлахой и Хемантом Бхоупом, за участие в криминальном многоуровневом (сетевом)  маркетинге и мошенническом майнинг-ICO, – как было сообщено в местном издании "The Indian Express".

По истечению почти года следственных действий, 22 ноября участникам мошеннической "пирамиды" были представлены прямые обвинения. Утверждается, что Амит, который является центральным персонажем судебного дела, собрал около 10 рупий (около 1,42 млн. долл. США) у ничего не подозревающих инвесторов под видом высокодоходных криптовалютных инвестиций для нового ICO-проекта.

Согласно его профилю LinkedIn, Амит Бхардвадж начал свою "криптовалютную деятельность" в 2016 году. Он описывает себя как предпринимателя, инвестора, мечтателя и "пионера" Биткоина, – согласно данным профиля в LinkedIn. Амит Бхардвадж утверждает, что он является основателем четырех крипто-компаний: Amaze Miners, GB Miners, CoinBank и Amaze Mining & Blockchain Research Ltd.

Как было сообщено в CCN, Амит присоединился к обещаниям инвесторам, которые обнародовал в LinkedIn: "(...) Это самая высокодоходная смарт-технология для майнингаМайнинг
– вид деятельности для создания новых блоковБлок Биткоина
— это элемент цепи блокчейн, набор записей о выполненных транзакциях в криптовалютной сети. Детальнее
в цепочке блокчейн для обеспечения исправной работы системы. Этимология термина: от английского “mining”, что в переводе означает “добыча ископаемых”. Детальнее
крипто-монет в мире. Мы произвели до 200% годовой прибыли от инвестиций в Alt-Coin Mining"
 – Амит Бхардвадж, LinkedIn.

Как стало известно, подозреваемые обещали до 10% ежемесячной прибыли за инвестиции в Биткоин в течение 18 месяцев.

Согласно публикации в "The Indian Express", Амит вместе со своей командой провел сложные презентации и саммиты в Макао и Дубае. Яхты были забронированы на несколько дней, в попытке заманить как можно больше новых инвесторов.

Один из пострадавших инвесторов анонимно прокомментировал ситуацию: "Мы были приглашены на саммит инвесторов в Дубае и Макао. Билеты вместе с другими документами были отправлены нам (...)  Когда мы начали возмущаться, что не получили прибыль от наших вложенных денег в Биткоин во время саммита, Амит и его младший брат Адитья Бхардвай заверили нас, что наши деньги будут возвращены (..) все было напрасно (...)  Наряду с инвесторами из Индии на этих саммитах присутствовали также люди из Китая, Вьетнама, Дубая, Маврикия и других стран".

Схема начала рушиться, когда инвесторы не получали обещанные дивиденды. Несколько инвесторов подали жалобы на Амита в суд, заявив, что они были обмануты. По официальным данным Амит Бхардваджа был арестован в Бангкоке 31 марта прошлого года. С тех пор он и его сообщники оставались под следствием. Только в ноябре этого года им было предъявлено обвинение в мошенничестве.

После заседания суда, которое проходило 22 ноября 2018 года по делу мошенничества, местным СМИ рассказали о нюансах дела. Роли, которые играли каждый из обвиняемых, были такими: Амит Бхардвадж, как руководитель схемы. Его брат, Вивек, работал менеджером по маркетингу и промоутером монеты Gainbit, а также был в качестве докладчика во время организованных компанией мероприятий. Панкадж Адлаха и Хемант Бхоуп выполняли роли промоутера и мотивационного оратора, организационного секретаря.

Редактор: Юлия Красная

Читайте также: "Запреты на ICO продолжаются: в Колорадо отказали еще четырем компаниям"

#Пуне #арест #Индия #криптовалюты #ICO #мошенники #Амит Бхарадваджа

Комментарии

Похожее

29/03/19 06:00 UTC-4

Первое IEO в Восточной Европе. Paytomat на бирже EXMO

1-3 апреля на EXMO пройдет первый IEO в Восточной Европе. В токенсейле будет участвовать эстонский проект Paytomat, который имеет большое влияние на развитие крипто-индустрии в Украине, Россие и Польше.

25/03/19 05:40 UTC-4

Binance изменит формат токенсейлов на платформе Launchpad

​Гонконгская криптовалютная биржа Binance заявила, что изменит формат проведения токенсейлов, в связи с массовой критикой клиентов прошлых IEO. Теперь продажа токенов во время токенсейла будет проходить в лотерейном формате.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое