Go to the English version?

YesNo

Хайпы, фонды, фиатные деньги

18/10/18 05:55 UTC-4

Мошенническая схема Ponzi стоила хедж-фонду более 2,5 миллионов долларов

Хедж-фонд Gelfman Blueprint был обвинен в использовании схемы Ponzi
Хедж-фонд Gelfman Blueprint был обвинен в использовании схемы Ponzi

Хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) был обвинен в использовании схемы PonziPonzi (понзи)
Схема Ponzi (понзи) – это экономический финансовый термин, которым обозначают вид инвестиционной аферы, так называемой “инвестиционной пирамиды”Детальнее
в США.

Согласно федеральному суду Нью-Йорка, хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его генеральный директор Николас Гельфман заплатили более 2,5 миллионов долларов за эксплуатацию мошеннической схемы Ponzi – согласно официальному сообщению, опубликованному 18 октября.

GBI – нью-йоркская корпорация и фонд Bitcoin (BTC), зарегистрированный в 2014 году. Как указано на сайте компании, к началу 2015 года в корпорации было 85 клиентов-инвесторов и 2 367 BTC.

Судебный иск является продолжением первоначальных принудительных мер по борьбе с инвестиционными аферами в США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против GBI еще в сентябре 2017 года. CFTC обвинили GBI использование схемы Ponzi с 2014 по 2016 год.

"Вашингтон, округ Колумбия. Федеральный суд Нью-Йорка распорядился, чтобы корпорация New York Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее главный исполнительный директор (CEO) Николас Гельфман из Бруклина, штат Нью-Йорк, заплатили в общей сложности более 2,5 млн. долл. США  гражданских денежных штрафов с участием Биткойна (жалоба CFTC 7614-17 )." – Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Как известно, в 2014 году GBI сообщили инвесторам, что он разработал компьютерный алгоритм под названием "Jigsaw", который позволил получить значительную прибыль через товарный фонд. Но на практике схема была мошенничеством – Ponzi.

Тип аферы Ponzi – инвестиционный обман. Принцип работы: убеждение в высоких ставках возврата и небольших рисках. Для реализации аферы используются сфабрикованные отчеты, сделанные с возвратом дохода для более старых инвесторов с деньгами новых. Компании, которые участвуют в Ponzi Schemes, работают только на привлечении новых инвестиций без создания какого-либо законного продукта.

По неподтвержденным данным GBI и Гельфман обманули инвесторов более чем на 600 000 долларов. Более того, сам Николас Гельфман создал поддельный компьютерный "хак", чтобы скрыть реальные торговые схемы. В конечном итоге это привело к потере почти всех вложенных клиентами средств.

По решению суда GBI и Gelfman должны уплатить более 2,5 млн долларов США штрафных санкций в гражданской валюте, а также вернуть часть денег обманутым инвесторам.

Редактор: Юлия Сорока

Читайте также: "Стив Возняк заявил о поддержке венчурного фонда EQUI Global"

#хэджфонд #GelfmanBlueprint #Ponzi #афера

Комментарии

Похожее

21/02/19 09:56 UTC-4

Крипто в фиат без верификации, или новые возможности MyEtherWallet

​Криптовалютный кошелек MyEtherWallet презентовал новый сервис мгновенной конвертации крипто в фиат без процесса верификации. О нововведении было сообщено 20 февраля на официальном блоге кошелька и на представительской странице в Medium.

09/05/19 03:00 UTC-4

Coinbase, Bakkt, Bitpay и другие потратили до $500 млн на внедрение розничных покупок за криптовалюты

8 мая компания Blockdata опубликовала итоги блокчейн-исследования. Согласно информации, 19 компаний потратили от 10 млн до 500 млн долларов каждая, чтобы внедрить криптовалютные платежи для розничных покупок.

20/02/19 09:20 UTC-4

Биткоин-ETF – у SEC осталось 45 дней для принятия решения

​Для SEC начался обратный отсчет, Комиссары должны принять окончательное решение по Биткоин-ETF за следующие 45 дней. Комиссия по ценным бумагам и биржам США должна определиться со статусом BTC-ETF для трех компаний до 5 апреля этого года.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое