Go to the English version?

YesNo

Биржи

24/12/18 04:00 UTC-4

Руководство южнокорейской биржи UPbit обвиняется в мошенничестве

Руководители UPbit, одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, официально обвиняются прокурорами страны в неправомерных действиях с корпоративными транзакциями, – как было сообщено информационным агентством CoinDesk Korea.

Согласно отчету CoinDesk Korea, опубликованному в пятницу, 21 декабря, прокуратура южного района Сеула (Seoul) обвинила  трех высокопоставленных сотрудников, включая основателя Сун Чи-Хюнга (Song Chi-Hyung), в мошенничестве.

 

Криптовалютная биржа UPbit находится под следствием

Предполагается, что руководители совершали мошеннические транзакцииТранзакция
– это финансовый термин, который означает логически осмысленную операцию, что может осуществляться только полностью. Детальнее
в период с сентября по декабрь прошлого года, используя фальшивый корпоративный счет. Мошеннические действия производились, чтобы делать поддельные заказы для увеличения популярности площадки. Общая сумма транзакций составила 254 триллиона вон (или 226,2 миллиарда долларов).

По мнению правоохранительных органов, денежные переводы были необходимы, чтобы раздуть цифры объема торгов и привлечь больше клиентов на биржу. Основателя и руководство, также обвиняют в продаже 11 550 Биткоинов клиентам, чтобы получить 150 млрд вон (или 133,8 млн долларов) за счет фальсифицированных транзакций.

Однако, на сайте UPbit было опровергнуто обвинения и заявлено, что: "(...) Биржа криптовалют предоставила ликвидность корпоративному счету Компании, чтобы стабилизировать торговый рынок в начале открытия сервиса. Это период с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года (...) корпоративный счет не имеет функции снятия средств" – upbit.com

Далее биржа заявила, что не может быть обвинена в этом процессе, хотя и признала, что совершала некоторые сделки на ранних стадиях в маркетинговых целях в течение примерно двух месяцев. Транзакции не влияли на рынок, утверждает руководство UPbit, и составляли около 3 процентов от общего объема торгов на тот момент.

Напомним, что еще в марте прокуроры провели обыск в головном офисе UPbit в районе Каннамгу (Gangnam-gu), изъяв жесткие диски и бухгалтерские книги отчетов. В то время биржа подозревалась в мошенничестве из-за якобы продажи криптовалюты клиентам, которой она фактически не владеет.

"Чтобы защитить клиентов от быстро меняющихся рыночных цен и стабилизировать свой внутренний рынок, компания обеспечивала ликвидность, используя физические активы, удерживаемые активными счетами, на уровне приблизительно от 2 до 2 млрд. вон (...) Заявление прокурора (по статье 254) не учитывает основополагающих характеристик предоставления ликвидностиЛиквидность
– термин, который обозначает возможность реализовать (продать) любые финансовые активы (ниже или выше рыночной цены). Термин "ликвидность", в переводе с латыни, означает “жидкий, текущий”. Детальнее
, а именно отмены существующих ордеров и подачи новых ордеров в ответ на изменения рыночных цен"
– Сун Чи-Хюнг (Song Chi-Hyung).

На данный момент, руководство южнокорейской биржи UPbit обвиняют в мошеннический действиях, при этом собрание прокуроров намерено начать судовые заседания по "незаконных транзакциях".

Напомним, что правительство Южной Кореи все чаще принимает меры для регулирования крипто-сферы с начала года 2018 года. В январе (2018) сотрудники полиции и налоговой службы страны совершили обыск на биржах Bithumb и Coinone. Обыск состоялся на фоне расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов.

Редактор: Юлия Сорока

Читайте также: "Coinbase выйдет на шесть европейских рынков в 2019 году"

#биржи #Южная Корея #UPbit #закон #расследования #мошенничество

Комментарии

Похожее

20/05/19 08:21 UTC-4

Итоги взлома биржи Binance: генеральный директор рассказал о восстановлении платформы

​Генеральный директор криптовалютной биржи Binance, Чанпен Чжао, подвел итоги недавнего взлома горячих кошельков на платформе. С биржи было украдено 7000 ВТС, которые после были размещены по 7 хакерских кошелькам.

13/04/19 03:15 UTC-4

Чанпен Чжао удалит Bitcoin SV с биржи Binance: движение #WeAreAllHodlonaut против самопровозглашенного создателя Биткоина

12 апреля генеральный директор криптовалютной биржи Binance, Чанпэн Чжао, раскритиковал учредителя монеты Bitcoin SV Крейга Райта и пообещал убрать криптовалюту с листинга на Binance.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое