Go to the English version?

YesNo

Биржи

09/12/18 07:00 UTC-4

Японская полиция зафиксировала всплеск "подозрительной" крипто-активности

Японская полиция зафиксировала 5944 случая подозрительной активности на биржах
Японская полиция зафиксировала 5944 случая подозрительной активности на биржах

Представители Национального управления полиции Японии заявили, что в период с января по октябрь этого года было зарегистрировано 5944 сообщения из крипто-обменников о подозрительных криптовалютных транзакциях, возможно, связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов, – как было сообщено в Jiji Press.

Цифры, опубликованные Jiji Press, показывают, что из 699 случаев, о которых сообщалось в прошлом году, подозрительная активность увеличилась более чем в восемь раз. Это по мнению NPA (Национального управления полиции) является доказательством того, что операторы японских обменников работают с большей ответственностью.

Согласно отчету в информационном издании Japan Times, 699 случаев подозрительных криптовалютных транзакций были зарегистрированы в период с апреля по декабрь прошлого года. Ранее в этом году инф. агентство CCN сообщило, что: "(...) хотя в прошлом году из-за криптовалютных обменников и отдельных видов кошельков, было похищено более 660 миллионов иен, эта цифра выросла более чем на 60 миллиардов иен только в первой половине этого года (...) После этих тревожных открытий в апреле были введены новые законы, требующие от операторов крипто-бирж идентифицировать клиентов и сообщать о всех подозрительных валютных операциях (...)" – из статьи CCN, от 20 сентября 2018 года.

 

Японская полиция и “подозрительные” транзакции

6 декабря, в ежедневной газете The Mainichi , представитель NPA, объяснил, что расширение сотрудничества на платформах крипто-обмена является движущей причиной увеличения сообщений о подозрительной деятельности.

"Прошло уже некоторое время с тех пор, как началась система отчетности (...) она была активно поддержана руководством Агентства по финансовым услугам"

Следует напомнить, что в апреле 2017 года японские власти вводили режим регулирования для обмена криптовалютами. В соответствии с ними биржи сообщали о любых подозрительных транзакциях. Регулирование отрасли связано с высоким процентом незаконного отмывания денег через крипто-активы.

С момента начала действия закона, регулирующие и правоохранительные органы Японии начали включать в расследования отчеты о подозрительной деятельности обменников. В четверг, 6 декабря, Национальная комиссия по общественной безопасности также опубликовала отчет о зафиксированных случаях незаконной передачу денег через криптовалюту.

Из закона NPA "О подозрительных криптографических транзакциях": "Подозрительным считается: повторное использование одной фотографии лица несколькими пользователями с разными именами и датами рождения; использование сразу нескольких торговых счетов, инициированными с одного IP-адреса; пользователи из-за рубежа со счетами и адресами Японии; регистрация из неработающих номеров мобильных телефонов".

Японская полиция, зафиксировав всплеск "подозрительной" криптовалютной активности, начала активную проверку аккаунтов, сумм перечисленных денег, а также лиц, связанных с транзакциямиТранзакция
– это финансовый термин, который означает логически осмысленную операцию, что может осуществляться только полностью. Детальнее
.

Редактор: Алена Набок

Читайте также: "Американская биржа криптовалюты запустили поддержку Zcash"

#Япония #криптовалюты #биржи #полиция

Комментарии

Похожее

20/05/19 11:21 UTC-4

Итоги взлома биржи Binance: генеральный директор рассказал о восстановлении платформы

​Генеральный директор криптовалютной биржи Binance, Чанпен Чжао, подвел итоги недавнего взлома горячих кошельков на платформе. С биржи было украдено 7000 ВТС, которые после были размещены по 7 хакерских кошелькам.

13/04/19 06:15 UTC-4

Чанпен Чжао удалит Bitcoin SV с биржи Binance: движение #WeAreAllHodlonaut против самопровозглашенного создателя Биткоина

12 апреля генеральный директор криптовалютной биржи Binance, Чанпэн Чжао, раскритиковал учредителя монеты Bitcoin SV Крейга Райта и пообещал убрать криптовалюту с листинга на Binance.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое