Go to the English version?

YesNo

Криптовалюты

31/12/18 04:00 UTC-4

Нераскрытые дела о криптовалютах в США: инвесторам вернули только $ 36 миллионов

В последние два года регулирующие и правоохранительные органы в США подали более 90 дел о мошенничестве с криптовалютными активами, – как было сообщено в Wall Street Journal.

На сегодня трудно установить точную сумму, которую потеряли инвесторы, но регулирующим органам (как на федеральном уровне, так и на уровне штатов) удалось вернуть только 36 миллионов долларов США. По факту, это считается ничтожной цифрой, поскольку реальные потери в разы больше.

Большинство дел так и остались нераскрытыми. По словам представителей правоохранительных и регулирующих органов, отслеживание средств – затруднительно из-за анонимного характера криптовалют.

 

Регулирующие органы США и нераскрытые дела о криптовалютах

В анализе, проведенном Wall Street Journal, также обнаружено, что органы зарегистрировали меньше мошенничества и краж, когда цены достигли рекордно высокого уровня, по сравнению с количеством криминальных дел, которые были поданы, когда рынок обвалился. Например , в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала пять исков о больших кражах, а за весь 2017 год – только четыре.

Кроме этого, Государственные регуляторы,  открыли более 70 дел по криптовалюте в прошлом году.  Хотя ни одно из действий органов не привело к тому, что инвесторы вернули свои деньги.  

Напомним, что среди наиболее известных предполагаемых мошенничеств был проект BitConnect, который расследуется как SEC, так и другими государственными регуляторами. Согласно официальной информации, Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) обвинил BitConnect в нарушении некоторых разделов Техасского закона о ценных бумагах, которые запрещают продажу ценных бумаг без разрешения государственного комиссара. Общая сумма рыночной стоимости проекта BitConnect на тот момент приравнивалась почти к трем миллионам долларов США.

Помимо действий регулирующих органов, судебные процессы против предполагаемых схем мошенничества с криптовалютой, также резко возросли в прошлом году.

Как было сообщено информационным агентством CCN в сентябре, количество судебных исков о криптовалюте выросло в три раза в первой половине 2018 года по сравнению со всем 2017 годом. А согласно отчету, составленному юридической аналитической компанией Lex Machina: "В первых двух кварталах 2018 года наблюдался значительный рост числа открытых криминальных дел по ценным бумагам, связанных с криптовалютой и Биткоином . Используя функцию поиска по ключевым словам в Legal Analytics, Lex Machina обнаружила, что количество дел, связанных с этой новой областью, увеличилось с семи, в четвертом квартале 2017 года, до 22 ,в первом квартале 2018 года, и к 23 делам во втором квартале 2018 года".

Из-за нераскрытых дел о криптовалютах в США, инвесторам вернули только $ 36 миллионов, при этом остается неизвестным смогут ли остальные инвесторы вернуть украденные деньги.

Редактор: Перееденко Игорь

Читайте также: "Национальный банк Кувейта начал использовать платежную систему Ripple"

#США #BitConnect #SEC

Комментарии

Похожее

14/05/19 03:21 UTC-4

Биткоин побил годовой рекорд цены: криптовалюта стоит более $8000

14 мая первая по уровню капитализации криптовалюта, Биткоин, выросла более чем на 12% за сутки и побила свой годовой рекорд стоимости. На данный момент BTC преодолел психологический барьер в 8000 долларов США.

10/05/19 03:00 UTC-4

Криптовалюты продолжают расти: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash

10 мая первые пять криптовалют по уровню капитализации показали стремительный рост. Первая криптовалюта, Биткоин, пересекла психологический барьер в 6000 долларов, а вслед за ней в цене поднялись и остальные лидеры крипто-рынка (аналитика Сryptobit Мedia).

07/05/19 03:00 UTC-4

Курс Биткоина растет: BTC пересек барьер $6000

​7 мая первая криптовалюта Биткоин выросла на 4,29%. На данный момент средневзвешенный курс цифрового золота составляет 5929 долларов США. При этом "хай"-сделки в сегодняшней торговой сессии уже пересекли границу психологического барьера в 6000 долларов.

06/05/19 04:00 UTC-4

США по-прежнему лидируют на криптовалютном рынке

Новые исследования от DataLight, криптовалютной платформы для анализа данных показали, что США остается безусловно самой активной страной криптовалюты с более чем 22 миллионами посещений в месяц.

Криптовалюты
Биржи
Майнинг
ICO, ІРО, STO
Хайпы, фонды, фиатные деньги
Другое