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08/11/19 09:10 UTC-5

Walspiele: Wer manipuliert dem Krypto-Markt?

Manipulatoren-Wale: Wie man der Kurs der Kryptowährungen künstlich erhöhen?
Manipulatoren-Wale: Wie man der Kurs der Kryptowährungen künstlich erhöhen?

Am 5. November stieg der Preis für die wenig bekannte Kryptowährung ParallelCoin (DUO) innerhalb von 24 Stunden um das 4.000-fache. Infolgedessen stieg der DUO, der anfänglich $1,5 kostete, plötzlich auf $6.000. Eine schnelle Rückkehr zum Ausgangspreis überzeugte die Marktteilnehmer, das Pump-and-Dump-Schema anzuwenden. Trotz der Warnungen erfahrener Marktteilnehmer verlieren Trader weiterhin Geld durch Walspiele – Anhänger der "Pump-up-and-Dump"-Taktik. 

 

Wie Wale auf dem Markt spielen und Hamster Geld verlieren

Das Pump and Dump-System ist längst an den Finanzmärkten erschienen. Das Ziel besteht darin, den Preis eines Vermögenswerts künstlich zu erhöhen und ihn dann zu ”entleeren“, um Gewinn zu erzielen. Ähnliche Vorfälle wurden wiederholt von der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gemeldet. Eines ist jedoch die ”transparente“ Börse und eine völlig andere Situation bei digitalen Währungen.

Wale wählen zwei Gewinnstrategien:

  • Einen Vermögenswert zu einem Preis verkaufen, der unter dem Marktpreis ist. Trader sind nervös und fangen an, Münzen schnell zu verkaufen. Der Wal kauft Vermögenswerte zu einem niedrigeren Wert.
  • Die Illusion einer Marktstörung. Ein Wal gibt eine große Bestellung mit einem niedrigen Preis im Vergleich zu anderen Bestellungen auf. Dann bricht es die Anwendung vor der Ausführung ab. Trader erwarten eine Wertminderung durch den Kauf von Kryptowährung. Die Nachfrage steigt und der Wal verkauft Vermögenswerte zu einem hohen Preis.

Beide Strategien sind katastrophal für "Hamster" – unerfahrene Trader, die nicht wissen, wie man Manipulatorspiele erkennt.

 

Bitfinex-Unglück: Tether-Manipulationen führen zu Gerichtsverfahren

Am 3. Oktober veröffentlichte Bloomberg einen Artikel, in dem Tether beschuldigt wurde, den Kurs manipuliert zu haben. Wissenschaftler der University of Texas führten eine Studie durch, die folgendes Muster ergab: In 70% der Fälle fiel das Problem der USDT-Kryptowährung mit einem Anstieg des Bitcoin-Kurses zusammen.

Eine ähnliche Schlussfolgerung zogen die Analysten von TokenAnalyst. Der Analyse zufolge steigt der Bitcoin-Kurs an den Tagen, an denen USDT-Token ausgegeben werden – 19 von 27 Fällen. Die Forscher machten die Marktteilnehmer auf mögliche Manipulationen aufmerksam.

Vertreter von Bitfinex reagierten aggressiv auf die Strafverfolgungsversuche:

”Wir gehen davon aus, dass dieser äußerst fehlerhafte Artikel von Opportunisten verwendet wird, um Klagen einzureichen. Vielleicht ist genau dies der Zweck. Seien Sie nicht überrascht, wenn bald Klagen eingereicht werden. Im Vorgriff darauf möchten wir unsere Position klarstellen: Alle auf diesen Artikel gestützten Behauptungen werden als schamloser Erpressungsversuch angesehen”.

Der Konflikt mit der Börse ist wiederholt aufgetreten. So wurde der Plattform im Jahr 2018 vorgeworfen, dass USDT eins zu eins mit dem Dollar nicht verbunden ist. Die Börse in diesem Fall widersprach seinem eigenen offiziellen Dokument – Weißbuch.  

 

Altcoins und Telegram – ein geeignetes Duett, um die Preise künstlich zu erhöhen

Die Erhöhung des Kurses der ParallelCoin-Münze überraschte wenig erfahrene Marktteilnehmer. So erkannte der Nutzer des sozialen Netzwerks Twitter, Bitlord 01, das Schema sofort. Die Manipulation wurde durch das Fehlen jeglicher Informationen von den Entwicklern der Münze angezeigt.

Das Manipulieren von wenig bekannten Token ist viel einfacher, da sie nicht sehr teuer und nicht gefragt sind. Hierbei helfen Boten (z. B. Telegram), mit denen Sie anonym die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich ziehen und Teilnehmer sammeln können. Alle Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Münze kaufen müssen. Der Kurs nach einer solchen Aktivität steigt natürlich an. Dann verkaufen die Teilnehmer den Vermögenswert bereits zu einem hohen Preis, und der Preis fiel. 

 


Erfahrene Trader werden selten Opfer von Walspielen. Die Teilnehmer überprüfen die Informationen zu jeder Münze. Sie finden offizielle Börsenseiten, um mehr über die bevorstehende Auflistung zu erfahren. Ein weiterer wichtiger Punkt – Wale sind schwierig für diejenigen, die sich primären Emotionen nicht hingeben. Es ist sinnlos, hier zu spielen.

Editor: Daria Mukhina

#Kryptowährung #pumpdump #Wal #Bitcoin #Tether #Bitfinex

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